申請(qǐng)哈薩克斯坦FSP牌照的監(jiān)管范圍有哪些

哈薩克斯坦FSP，全稱Finacinal Service Provider ，中文為金融服務(wù)提供商牌照。

作為支付服務(wù)提供者（PSP），電子錢機(jī)構(gòu)（EMI），外匯/經(jīng)紀(jì)（FX），加密貨幣交易所向全球客戶提供金融服務(wù)的金融公司，均獲得哈薩克國(guó)家銀行的管方許可和認(rèn)證，客戶可以在全球范圍內(nèi)得到服務(wù)。

哈薩克管方監(jiān)管機(jī)構(gòu)為明確開展這些活動(dòng)(無(wú)論是PSP、EMI、外匯/經(jīng)紀(jì)、加密等)頒發(fā)的管方許可證和金融公司設(shè)置，應(yīng)該許您與海外客戶、第三方、其他供應(yīng)商和其他潛在客戶合作

監(jiān)管范圍：
交付過程，電子錢包服務(wù)，加密貨幣交易??所，外滙/經(jīng)紀(jì)與證券，第三方財(cái)務(wù)咨詢，第三方（其他銀行，PSP等）的托管代理活動(dòng)，加密貨幣ICO啟動(dòng)（如果通過第三方發(fā)行人完成），商戶服務(wù)，主要會(huì)員通過萬(wàn)事達(dá)卡/VISA卡發(fā)行，托管交易平臺(tái)（外滙，加密貨幣等），離岸外滙，離岸加密交易，軟件開發(fā)。

哈薩克斯坦FSP牌照申請(qǐng)要求：
申請(qǐng)人所需的個(gè)人文件：
（1）公證的護(hù)照復(fù)印件和Apostille（護(hù)照必須至少有效期為6個(gè)月）
（2）由公證人與Apostille簽署的委托書（POA）-您將通過電子郵件從我們收到草稿副本
（3）盡職調(diào)查問卷和簡(jiǎn)短的業(yè)務(wù)描述-您將通過電子郵件收到
如果您居住的國(guó)家/地區(qū)不是《海牙Apostille公約》的成員，則通常需要使最高法院或外交部或其他類似法院合法化。
在適當(dāng)?shù)貜目蛻裟抢锸盏剿羞m用的文件后，成立公司，獲取許可證，開設(shè)銀行帳戶的時(shí)間通常為七至八周。

哈薩克斯坦FSP牌照申請(qǐng)要遵循的步驟：
?步驟1：文檔設(shè)置：
提交簡(jiǎn)單的高分辨率護(hù)照掃描和盡職調(diào)查問卷。我們的律師將準(zhǔn)備授權(quán)書（POA）。帶著這份文件和護(hù)照，您將訪問當(dāng)?shù)氐墓C人，并讓他們證明其為原件的真實(shí)副本，然后還獲得了Apostille。然后，將所有原件快遞到我們將為您提供的哈薩克斯坦共和國(guó)法律合作伙伴地址。

步驟2：公司注冊(cè)和文件設(shè)立：
公司成立通常需要一個(gè)星期的時(shí)間，直到所有已歸檔的文件都可用并且公司進(jìn)入商業(yè)登記冊(cè)為止。通過此授權(quán)書在哈薩克斯坦共和國(guó)的合法合伙人負(fù)責(zé)銀行帳戶的開設(shè)和公司設(shè)置。
此外，同時(shí)準(zhǔn)備以俄語(yǔ)進(jìn)行業(yè)務(wù)描述的準(zhǔn)備，申請(qǐng)表的設(shè)置以及所有相關(guān)信息，以便成為具有哈薩克斯坦共和國(guó)國(guó)家銀行許可的被許可實(shí)體。
將公司輸入商業(yè)登記冊(cè)后，您將收到一個(gè)鏈接，以便能夠驗(yàn)證其存在和注冊(cè)。通過輸入商業(yè)登記冊(cè)，應(yīng)為公司分配一個(gè)唯一的BIN號(hào)（商業(yè)識(shí)別號(hào)）。

步驟＃3：獲取許可證
在注冊(cè)公司后，打開銀行帳戶，應(yīng)開始向哈薩克斯坦國(guó)家銀行申請(qǐng)?jiān)S可。此過程大約需要四個(gè)星期，一旦獲得許可，您就可以開始交易并開展您作為服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)。公司成立后，該實(shí)體將成為經(jīng)濟(jì)部的金融服務(wù)提供商。此后，律師將為國(guó)家銀行準(zhǔn)備最新消息，而監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在10-14天后發(fā)出《認(rèn)可/確認(rèn)書》，其中闡明了諸如PSP，F(xiàn)X等詳細(xì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

步驟4：將所有文件發(fā)送給您（公司，許可，銀行業(yè)務(wù)）
所有公司文件（包括經(jīng)過認(rèn)證的英語(yǔ)翻譯），銀行文件，Digipass，借記卡以及中央銀行的許可文件都應(yīng)通過國(guó)際快遞服務(wù)運(yùn)送給您。
哈薩克斯坦FSP牌照就簡(jiǎn)單的介紹到這里，想要了解更多歡迎隨時(shí)咨詢——曉春