申請(qǐng)哈薩克斯坦FSP牌照的監(jiān)管范圍有哪些

哈薩克斯坦FSP，全稱(chēng)Finacinal Service Provider ，中文為金融服務(wù)提供商牌照。

作為支付服務(wù)提供者（PSP），電子錢(qián)機(jī)構(gòu)（EMI），外匯/經(jīng)紀(jì)（FX），加密貨幣交易所向全球客戶(hù)提供金融服務(wù)的金融公司，均獲得哈薩克國(guó)家銀行的管方許可和認(rèn)證，客戶(hù)可以在全球范圍內(nèi)得到服務(wù)。

哈薩克管方監(jiān)管機(jī)構(gòu)為明確開(kāi)展這些活動(dòng)(無(wú)論是PSP、EMI、外匯/經(jīng)紀(jì)、加密等)頒發(fā)的管方許可證和金融公司設(shè)置，應(yīng)該許您與海外客戶(hù)、第三方、其他供應(yīng)商和其他潛在客戶(hù)合作

監(jiān)管范圍：
交付過(guò)程，電子錢(qián)包服務(wù)，加密貨幣交易??所，外滙/經(jīng)紀(jì)與證券，第三方財(cái)務(wù)咨詢(xún)，第三方（其他銀行，PSP等）的托管代理活動(dòng)，加密貨幣ICO啟動(dòng)（如果通過(guò)第三方發(fā)行人完成），商戶(hù)服務(wù)，主要會(huì)員通過(guò)萬(wàn)事達(dá)卡/VISA卡發(fā)行，托管交易平臺(tái)（外滙，加密貨幣等），離岸外滙，離岸加密交易，軟件開(kāi)發(fā)。

哈薩克斯坦FSP牌照申請(qǐng)要求：
申請(qǐng)人所需的個(gè)人文件：
（1）公證的護(hù)照復(fù)印件和Apostille（護(hù)照必須至少有效期為6個(gè)月）
（2）由公證人與Apostille簽署的委托書(shū)（POA）-您將通過(guò)電子郵件從我們收到草稿副本
（3）盡職調(diào)查問(wèn)卷和簡(jiǎn)短的業(yè)務(wù)描述-您將通過(guò)電子郵件收到
如果您居住的國(guó)家/地區(qū)不是《海牙Apostille公約》的成員，則通常需要使最高法院或外交部或其他類(lèi)似法院合法化。
在適當(dāng)?shù)貜目蛻?hù)那里收到所有適用的文件后，成立公司，獲取許可證，開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)的時(shí)間通常為七至八周。

哈薩克斯坦FSP牌照申請(qǐng)要遵循的步驟：
?步驟1：文檔設(shè)置：
提交簡(jiǎn)單的高分辨率護(hù)照掃描和盡職調(diào)查問(wèn)卷。我們的律師將準(zhǔn)備授權(quán)書(shū)（POA）。帶著這份文件和護(hù)照，您將訪問(wèn)當(dāng)?shù)氐墓C人，并讓他們證明其為原件的真實(shí)副本，然后還獲得了Apostille。然后，將所有原件快遞到我們將為您提供的哈薩克斯坦共和國(guó)法律合作伙伴地址。

步驟2：公司注冊(cè)和文件設(shè)立：
公司成立通常需要一個(gè)星期的時(shí)間，直到所有已歸檔的文件都可用并且公司進(jìn)入商業(yè)登記冊(cè)為止。通過(guò)此授權(quán)書(shū)在哈薩克斯坦共和國(guó)的合法合伙人負(fù)責(zé)銀行帳戶(hù)的開(kāi)設(shè)和公司設(shè)置。
此外，同時(shí)準(zhǔn)備以俄語(yǔ)進(jìn)行業(yè)務(wù)描述的準(zhǔn)備，申請(qǐng)表的設(shè)置以及所有相關(guān)信息，以便成為具有哈薩克斯坦共和國(guó)國(guó)家銀行許可的被許可實(shí)體。
將公司輸入商業(yè)登記冊(cè)后，您將收到一個(gè)鏈接，以便能夠驗(yàn)證其存在和注冊(cè)。通過(guò)輸入商業(yè)登記冊(cè)，應(yīng)為公司分配一個(gè)唯一的BIN號(hào)（商業(yè)識(shí)別號(hào)）。

步驟＃3：獲取許可證
在注冊(cè)公司后，打開(kāi)銀行帳戶(hù)，應(yīng)開(kāi)始向哈薩克斯坦國(guó)家銀行申請(qǐng)?jiān)S可。此過(guò)程大約需要四個(gè)星期，一旦獲得許可，您就可以開(kāi)始交易并開(kāi)展您作為服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)。公司成立后，該實(shí)體將成為經(jīng)濟(jì)部的金融服務(wù)提供商。此后，律師將為國(guó)家銀行準(zhǔn)備最新消息，而監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在10-14天后發(fā)出《認(rèn)可/確認(rèn)書(shū)》，其中闡明了諸如PSP，F(xiàn)X等詳細(xì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

步驟4：將所有文件發(fā)送給您（公司，許可，銀行業(yè)務(wù)）
所有公司文件（包括經(jīng)過(guò)認(rèn)證的英語(yǔ)翻譯），銀行文件，Digipass，借記卡以及中央銀行的許可文件都應(yīng)通過(guò)國(guó)際快遞服務(wù)運(yùn)送給您。
哈薩克斯坦FSP牌照就簡(jiǎn)單的介紹到這里，想要了解更多歡迎隨時(shí)咨詢(xún)——曉春